适用对象：银行与反洗钱相关工作人员及各级管理人员
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从上海地区反洗钱执法检查监管趋势与核心导向切入，继续梳理账户全生命周期合规管理与上海本土违规案例复盘和后续跟进方式。
1. 上海地区反洗钱执法检查监管趋势与核心导向 2. 迎检核心阵地：账户全生命周期合规管理与上海本土违规案例复盘 3. 执法检查核心必查项：客户尽职调查与可疑交易报告合规实务 4. 反洗钱执法检查全流程迎检实务与应对技巧 5. 知识点巩固与实务判断分析题
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