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周思闻

ACAMS国际公认反洗钱师

上海

讲师简介

ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系。

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核心课程

反洗钱客户尽职调查

反洗钱可疑交易监测

背后的真相—反电信诈骗

反洗钱系统框架介绍

荣誉资质

周思闻持有ACAMS国际公认反洗钱师资格认证，并拥有上海财经大学公共经济与管理学院MPA硕士学位。这些专业资质为其在反洗钱理论研究与实践应用方面提供了坚实的理论基础与国际视野。

擅长领域

服务行业

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